公告日期：2024-08-16

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-051
中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第二次会议以书面传签方式召开，表
决截止日期为 2024 年 8 月 15 日。会议通知、会议文件于 2024 年 8 月 1 日以电子
邮件方式发出，共收回有效表决票 10 份，会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行互联网贷款业务发展规划（2024-2026 年）》的决议
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行恢复计划（2024年版）》和《中国民生银行处置计划建
议（2024 年版）》的决议

（1）《中国民生银行恢复计划（2024 年版）》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《中国民生银行处置计划建议（2024 年版）》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于调整《中国民生银行风险偏好陈述书（2024年版）》国别风险定量指标
的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于制定《中国民生银行风险数据加总和风险报告管理办法（试行）》的决
议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于制定《中国民生银行内部审计业务外包管理办法》的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修订《中国民生银行互联网贷款管理办法》的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于修订《中国民生银行声誉风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日

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