公告日期：2024-10-01

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-070
中国民生银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”“中国民生银行”）
2024年第一次临时股东大会召开日期：2024年10月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：本行董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分

召开地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至 2024 年 10 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 中国民生银行 2024 年度中期利润分配方案 √

2 关于解聘中国民生银行2024年度审计会计师事 √

务所的议案

3 关于聘任中国民生银行2024年度审计会计师事 √

务所及其报酬的议案

4 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的 √

议案

5 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大 √

会议事规则》的议案

6 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会 √

议事规则》的议案

7 关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会 √

议事规则》的议案

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本行 2024 年 8 月 29 日第九届董事会第三次会议、2024 年 8 月
29 日第九届监事会第三次会议、2024 年 9 月 20 日第九届董事会第四次会议、
2024 年 9 月 20 日第九届监事会第四次会议、2024 年 9 月 27 日第九届董事会第
五次会议、2024 年 9 月 27 日第九届监事会第一次临时会议审议通过。详见本行
于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 21 日、2024 年 9 月 28 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的公告。

有关本次会议的详细资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）刊载。

(二) 特别决议议案：4

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。