公告日期：2024-04-27

日照港股份有限公司

章程

经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 日照港股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省人民政府批准（批准文号为：鲁政股字〖2002〗31 号），由日照港集团有限公司作为主发起人，并联合兖矿集团有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司共同发起设立，在山东省工商行政管理局注册登记的股份有限公司。公司统一社会信用代码为：913700007409658444。

第三条 公司于 2006 年 9 月 17 日经中国证券监督管理委
员会以“证监发行字[2006]79 号”文件批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 23,000 万股，并于 2006 年 10 月 17 日在上
海证券交易所上市。

第四条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开
展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第五条 公司注册名称：

中文名称：日照港股份有限公司

英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD.

第六条 公司住所：山东省日照市海滨二路

邮政编码：276826

第七条 公司注册资本为人民币3,075,653,888元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、财务总监以及经董事会决议确认为公司高级管理人员的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户提供优质服务，以提
高经济效益为中心，实现资产保值增值，保护所有股东的合法权益，以公司和股东的最大利益为行为准则。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司集中存管。

第十九条 公司发起人为日照港集团有限公司、兖矿集团
有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）……
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