公告日期：2024-03-27

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2024-020
河南中原高速公路股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,599,483,494

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.1712

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事刘静、郭本锋、缴文超、冯可、独立董
事马书龙出席了现场会议；独立董事李华杰、宋公利、康卓以视频方式参会；
董事王铁军、陈伟、孟杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，职工监事高建英出席了现场会议；监事段瑜
以视频方式参会；监事王洛生、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,596,970,898 99.8429 2,512,596 0.1571 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,563,200,668 97.7315 36,282,826 2.2685 0 0.0000

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,563,200,668 97.7315 36,282,826 2.2685 0 0.0000

4、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,563,200,668 97.7315 36,282,826 2.2685 0 0.0000

5、 议案名称：关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,596,966,898 99.8426 2,512,596 0.1570 4,000 0.0004

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 ……
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