公告日期：2024-05-14

二〇二三年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月

现场会议开始时间：2024年5 月21日（周二）

下午14时整

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室

（上海市徐家汇路 585 号）

资 料 目 录

一、会议议程......1
二、公司 2023 年度董事会工作报告......2
三、公司 2023 年度监事会工作报告......11
四、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ......15

五、公司 2023 年年度报告......21
六、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案......22
七、关于公司 2024 年度日常关联的议案......23
八、关于公司 2024 年对外担保的议案......28九、关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度审计机构的议案......30十、关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
......31
十一、关于修订《独立董事工作细则》的议案 ......32
十二、公司独立董事 2023 年度述职报告......43

会议议程

一、审议公司 2023 年度董事会工作报告；
二、审议公司 2023 年度监事会工作报告；
三、审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告；四、审议公司 2023 年年度报告；
五、审议关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；
六、审议关于公司 2024 年度日常关联交易的议案；
七、审议关于公司 2024 年对外担保的议案；
八、审议关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构的议案;
九、审议关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案;
十、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案;
十一、听取公司独立董事 2023 年度述职报告;
十二、股东发言及回答股东提问；
十三、投票表决议案；
十四、宣布现场投票汇总情况。
提示：

第六项议案属于关联交易，故需请关联股东及股东代表国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司在审议该议案时，回避表决。

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会向各位股东作2023年度董事会工作报告，请各位股东审议。

一、2023 年主要工作情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。公司董事会坚
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行公司章程赋予的职责，始终坚持为股东创造最大价值的宗旨，积极发挥定战略、作决策、防风险作用，着力加强董事会建设，全面高质量完成了各项目标和任务。

（一）高质量发展成效显著

一是新能源核准、开工均创历史新高。新能源核准（备案）
787.63 万千瓦，全年新能源开工 265.04 万千瓦。截至 2023 年底，
公司控股装机容量为 2244.52 万千瓦，清洁能源占装机规模的56.12%。

二是国际化蹄疾步稳。在“一带一路”十周年之际，匈牙利、日本、土耳其、马耳他等多个新能源项目实现投产，全年新增开工51.08 万千瓦、投产 12.29 万千瓦，连续两年实现新国别突破。全年境外板块净利润同比增长 18.15%。

三是优质火电健康发展。闵行燃机 745MW（H 级）机组一次通
过“168”试运、高质量投产，成为安萨尔多同类机组世界首台套进入商运的机组。漕泾二期项目、江苏滨海火电扩建项目等火电机组均已获得核准。

四是新兴产业快速发展。氢能、储能再获突破，上海化工区驿蓝加氢站完成股权交割，湖南华容 100MW/200MWh 储能项目全容量并网。用户侧综合智慧能源成效显著，在浙顶峰能力达到 228 万千瓦；建立上海首个综合智慧零碳电厂平台，并以第一批虚拟电厂运营商身份参与了上海电网全年需求侧响应；苏州用户侧综合智慧能源一、二期项目顺利投运，获得第 28 届联合国气候变化大会“能源转型变革者”奖。长兴岛电厂 CCUS 项目一期实现商运，累计为周边船企连续供应二氧化碳……
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