公告日期：2024-06-21

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-045

山东钢铁股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日14 点 00 分

召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 302 会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日

至 2024 年 7 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于山东钢铁莱芜分公司新旧动能转换系统优 √

化升级改造部分项目终止建设的议案

3 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议 √

案

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

4.01 解旗 √

4.02 李洪建 √

4.04 罗文军 √

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人

5.01 汪晋宽 √

5.02 王爱国 √

5.03 徐科 √

5.04 孟庆春 √

6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

6.01 董立志 √

6.02 李林 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届董事会第三十

九次会议、第七届监事会第二十次会议及第七届监事会第二十一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。