公告日期：2024-09-11

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-064
山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 10 日上午以通讯方
式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《公司章程》的议案

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2024-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

决定于 2024 年 9 月 27 日召开山东钢铁股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日

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