公告日期：2024-09-11

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-065
山东钢铁股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修改。具体情况如下：

原条款 修改后条款

第二百零五条 公司利润分配 第二百零五条 公司利润分配政
政策 策

...... ......

（二）利润分配的形式 （二）利润分配的形式

公司采用现金分红、股票股 公司采用现金分红、股票股利、
利、现金分红与股票股利相结合的 现金分红与股票股利相结合的利润分
利润分配方式。 配方式。

1.具备现金分红条件的，公司 1.具备现金分红条件的，公司应
应当采用现金分红进行利润分配。 当采用现金分红进行利润分配。在资在资金充裕，能保证公司能够持续 金充裕，能保证公司能够持续经营和经营和长期发展的前提下，且足额 长期发展的前提下，且足额提取盈余提取公积金后，公司最近三年以现 公积金后，公司原则上每年进行一次金方式累计分配的利润不少于最 现金分红，以现金方式分配的利润原近三年实现的年均可分配利润的 则上不低于弥补亏损和提取盈余公积
百分之三十。 后所余税后利润的百分之五十。

...... ......

注：将《公司章程》及章程附件中的“股东大会”修改为 “股东会”。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日

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