公告日期:2024-06-19
证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2024-022
浙江浙能电力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区文二西路 803 号杭州西溪宾
馆集贤厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,628,537,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 79.2657
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事长虞国平先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事刘为民、曹路、胡敏、吕洪炳、赵明川
因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书魏峥出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
类
型
A 10,591,567,787 99.652167 36,839,783 0.346612 129,800 0.001221
股
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 10,627,506,843 99.990304 900,727 0.008475 129,800 0.001221
3、 议案名称:2023 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 10,627,506,843 99.990304 900,727 0.008475 129,800 0.001221
4、 议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 10,627,506,843 99.990304 900,727 0.008475 129,800 0.001221
5、 议案名称:2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
类
型
A 10,580,752,188 99.550406 47,737,182 0.449142 48,000 0.000452
股
6、 议案名称:2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 10,628,518,370 99.999821 19,000 ……
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