公告日期：2024-09-12

浙江浙能电力股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二零二四年九月

2024 年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024年9月19日15:00

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

（一）董事会秘书介绍股东出席情况；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）审议议案；

（四）现场投票表决及股东发言提问；

（五）统计表决结果；

（六）宣读股东大会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）会议主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更财务、内控审计机构的议案

关于变更财务、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）因金通灵科技集团股份有限公司年报审计问题被中国证监会处以行
政处罚，自 2024 年 5 月 10 日起暂停从事证券服务业务 6 个月，公司
经公开招标，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务、内控审计机构。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011-01-24

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至 2023 年末合伙人数量：278 人

截至 2023 年末注册会计师人数：2533 人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数为 693 人

2023 年度经审计的收入总额：50.01 亿元

2023 年度经审计的审计业务收入：34.15 亿元

2023 年度经审计的证券业务收入：15.16 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：691 家

2023 年度上市公司审计客户主要行业：电力、热力、燃气及水生
产和供应业,制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
卫生和社会工作，综合等。

2023 年度上市公司审计收费总额：8.32 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职
业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果

裁）人 仲裁）人 件 金额

金 亚 科 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险
投资者 技、周旭 2014 年报 多万元，在 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
辉、立信 诉讼过程中 决均已履行

保千里、 一审判决立信对保千里在 2016
东 北 证 2015 年重组、 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
投资者 券、银信 2015 年 报 、 80 万元 日期间因证券虚假陈述行为对
评估、立 2016 年报 投资者所负债务的 15%承担补
信等 充赔偿责任，立信投保的职业保
险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事
处罚 1 次、行政处罚 2 ……
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