公告日期：2024-03-20

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-016

华能澜沧江水电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报

告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,384,683,350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

91.0260

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2024 年第一次临时股东大会由董事长孙卫主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，其中副董事长滕卫恒、董事徐平、董事李喜

德、董事李湘、独立董事尹晓冰因工作原因，未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书赵虎出席股东大会；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 16,375,651,123 99.9448 8,781,427 0.0535 250,800 0.0017

2、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 16,371,958,623 99.9223 12,473,927 0.0761 250,800 0.0016

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） ……
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