公告日期：2024-10-09

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-055
华电国际电力股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日

至 2024 年 10 月 30 日

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

关于与中国华电集团财务有限公司续订金融服务

1 框架协议之持续性关联交易的议案 √ √

关于与华电商业保理（天津）有限公司续订商业保

2 理服务框架协议之持续性关联交易的议案 √ √

关于与华电融资租赁有限公司订立融资租赁服务

3 框架协议的补充协议之持续性关联交易的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2024年第三次临时股东大会会议
材料，有关会议资料将不迟于 2024 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相
同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。