公告日期：2024-09-02

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-37

中国石油化工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2024年10月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024 年第一次临时股东会（简称“本次股东会”）。

（二）股东会召集人

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）董事会。

（三）投票方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2024 年 10 月 22 日 9 点 00 分。

召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 22 日

至 2024 年 10 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年至 2027 年三年持续关联交易的议案 √

2 关于与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛 √

骏国际投资有限公司订立《金融服务协议》的议案

3 中国石化未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 √

报规划

第 1 项议案具体内容包括：（1）审议批准更新 2025 年至 2027 年三年持续关联交易（包括
相关建议上限）；（2）审议批准、认可和确认中国石化与中国石油化工集团有限公司签署的《关联交易第七补充协议》；（3）授权副董事长、总裁赵东先生代表中国石化签署有关文件或补充协议，并按董事会通过的决议作出必要或适宜的行动。

第 2 项议案具体内容包括：（1）审议批准 2025 年至 2027 年三年中国石化与中国石化财务
有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司开展金融服务业务（包括相关建议上限）；（2）审议批准、认可和确认中国石化与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司签署的《金融服务协议》；（3）授权副董事长、总裁赵东先生代表中国石化签署有关协议等文件，并按董事会通过的决议作出必要或适宜的行动。

1.各议案已披露的时间和披露媒体。

上述议案已经公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第二次会议审议通
过。前述会议的决议公告已于 2024 年 8 月 26 日刊登在中国石化指定披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的 2024 年第一次临时股东会资料。

2.特别决议议案：3。

3.对中小投资者单独计票的议案：无。

4.涉及关联股东回避表决的议案：1……
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