公告日期：2024-05-25

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-030
中国南方航空股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”“公司”）第九届董事会第二十一次会议在广州市白
云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会
议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 4 人，韩文胜董事因公未出席本次会议，授权罗来君董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未出席本次会议，授权蔡洪平董事代为出席会议并表决，郭为董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司经营租赁 49 架窄体机的议案；

公司将在后续签署相关协议时根据监管规则要求及时履行信息披露义务。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（二）关于公司高级管理人员 2024 年绩效合约的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（三）关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》的议案；
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（四）关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案；

同意将《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》名称修订为《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》，并修订规则条款。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（五）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（六）关于修订《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（七）关于新增《中国南方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（八）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（九）关于修订《中国南方航空股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（十）关于修订《中国南方航空股份有限公司董事长专题会议事规则》的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（十一）关于修订《中国南方航空股份有限公司总经理办公
会议事规则》的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（十二）关于公司董事会换届的议案；

同意提名马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十届董事会执行董事候选人，提名何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（十三）关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案；

同意公司第十届董事会独立非执行董事津贴标准为每人税前人民币 20 万元/年或根据国家相关政策执行。

公司独立董事何超琼女士、顾惠忠先生、郭为先生、蔡洪平先生回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（十四）关于提请公司股东大会一般性授权董事会回购股份的议案；

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。

（十五）关于公司高级管理人员任职变动的议案；

过。

（十六）关于授权董事会办公室具体负责筹备 2024 年第一
次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的有关事宜的议案。

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