公告日期：2024-05-25

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2024-032
中国南方航空股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 5 月 24 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”“公司”）召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的修订方案。同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的修订方案。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回
购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订详见附件。

根据上市地上市规则，《公司章程》修订方案需提交本公司股东大会及 A 股、H 股类别股东大会审议，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订方案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

附件四：《监事会议事规则》修订对照表

中国南方航空股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
附件一：《公司章程》修订对照表

现有章程条文 拟修订章程条文

原有章节： 现有章节：

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份和注册资本 第三章 股份和注册资本

第四章 股份的增减和回购 第四章 股份的增减和回购

第五章 购买公司股份的财务资助 第五章 购买公司股份的财务资助

第六章 股份转让 第五章 股份转让

第七章 股票和股东名册 第六章 股票和股东名册

第八章 股东的权利和义务 第七章 股东的权利和义务

第九章 股东大会 第八章 股东会股东大会

第十章 类别股东表决的特别程序 第九章 党委

第十一章 董事会 第十章 类别股东表决的特别程序

第十二章 公司董事会秘书 第十章 董事会

第十三章 公司总经理 第十一章 独立董事

第十四章 监事会 第十二章 公司董事会秘书

第十五章 公司董事、监事、总经理和其他 第十三章 公司总经理及其他高级管理人员
高级管理人员的资格和义务 第十四章 监事会

第十六章 党委 第十六章 党委

第十七章 财务会计制度、利润分配和审计 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他
第十八章 会计师事务所的聘任 高级管理人员的资格和义务

第十九章 公司与关联方资金往来和对外担 第十六章财务会计制度、利润分配和审计
保 第十七章会计师事务所的聘任

第二十章 保险 第十八章公司与关联方资金往来和公司对
第二十一章 劳动人事制度 ……
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