公告日期:2024-06-07
证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2024-045
中信证券股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2023年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年6月28日 9点30分
召开地点:北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月28日至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权:不涉及
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东及H股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年年度报告 √
4 2023年度利润分配方案 √
5 关于续聘会计师事务所的议案 √
6 关于预计公司2024年自营投资额度的议案 √
7 公司2024年度融资类担保计划 √
8 关于公司董事、监事2023年度已发放报酬总额的议案 √
9.00 关于预计公司2024年日常关联/持续性关连交易的议案 √
9.01 公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联系人拟发生的关 √
联/连交易
9.02 公司及下属子公司与公司董监高人员担任董事、高管职务的公司 √
(公司控股子公司除外)拟发生的关联交易
9.03 公司及下属子公司与持有公司股份比例超过5%以上的公司及其 √
一致行动人拟发生的关联交易
10.00 关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案 √
10.01 发行主体、发行规模及发行方式 √
10.02 债务融资工具的品种 √
10.03 债务融资工具的期限 √
10.04 债务融资工具的利率 √
10.05 担保及其他安排 ……
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