公告日期：2024-06-29

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-051
中信证券股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 224

其中：A股股东人数 223

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,654,416,600

其中：A股股东持有股份总数 4,119,945,643

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,534,470,957

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 38.152550
的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 27.798877

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.353673

(四) 本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人，其中，董事长张佑君先生，非执行董事赵先信先生，独立非执行董事史青春先生、张健华先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生以电话/视频方式参会；

2.公司在任监事5人，现场出席5人；

3.公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人和计票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 4,119,251,803 99.983159 497,525 0.012076 196,315 0.004765

H股 1,533,632,507 99.945359 0 0.000000 838,450 0.054641

合计 5,652,884,310 99.972901 497,525 0.008799 1,034,765 0.018300

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

2.议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 4,119……
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