公告日期：2024-04-29

三一重工股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独
立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可
连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会可以根据工作需要指定相关部门和人员配
合其工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；

(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；

(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五) 对以上事项的实施进行检查；

(六) 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董
事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会每年至少召开 1 次会议，并于会议召开前 3
天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议可以采取现场会议或通讯会议形式
召开，现场会议的表决方式为举手表决或投票表决，通讯会议的表决方式为投票表决。

第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其
他高级管理人员列席会议。

第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。

第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。

第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。

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