公告日期：2024-04-29

三一重工股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事 席卿

本人作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

席卿，女，蒙古族，1983 年出生，党员，新华社主任记者，哲学与管理学双硕士。现任新华网客户端执行总裁、中国企业改革与发展研究会高级研究员。席卿在新华社先后从事新闻采编、移动媒体管理的工作十余年，期间专访国家领导人、诺奖科学家、两院院士、商业领袖等百余人，并策划制作了财经类专题片突破 700 期。2012 年获评为卓越新闻工作者；2018 年获评新华网年度个人特别贡献奖；2020 年获评新华社年度个人突出贡献奖；2021 年 3 月全面负责了中国发展高层论坛近百个单元的内容审校和分发工作；2023 年 1 月，教育部全国校外教育培训监管专家委员。

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立董事任职条件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。

二、年度述职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度，公司共召开董事会7次、股东大会5次。本人严格按照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

报告期内应参 亲自参加董事 委托出席 出席股东大会
加董事会次数 董事会次数 次数 缺席次数 次数

7 7 0 0 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人任公司董事会提名、审计、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会主任委员，本人对专门委员会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

专门委员会类别 应参加次数 亲自参加次数

审计委员会 5 5

提名委员会 0 0

薪酬与考核委员会 2 2

战略委员会 1 1

（1）报告期内参加审计委员会情况

召开日期 会议内容 审议事项

审议通过《2022 年年度报告及报告摘
第八届董事会审计 要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022
2023 年 3 月 30 日 委员会 2023 年第 年利润分配预案》、《关于预计 2023 年
一次会议 度日常关联交易的议案》、《关于续聘
财务审计机构的议案》、《2022 年内部
控制自我评价报告》等项议案

第八届董事会审计

2023 年 4 月 25 日 委员会 2023 年第二 审议通过《2023 年第一季度报告》

次会议

第八届董事会审计

2023 年 8 月 30 日 委员会 2023 年第 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
三次会议

第八届董事会审计

2023 年 10 月 30 日 委员会 2023 年第 审议通过《2023 年第三季度报告》
四次会议

第八届董事会审计 审议通过《关……
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