公告日期：2024-04-29

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证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-017

三一重工股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2024
年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《2023 年度利润分配预案》

本次利润分配预案为：以公司 2023 年年度实施利润分配的股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

六、逐项审议通过《关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议已提出同意的意见，全体委员一致认为，公司本次 2023 年董事、监事和高级管理人员的薪酬，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

1、审议通过《2023 年度董事薪酬考核》

关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、唐修国、易小刚、黄建龙回避表决。
表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度监事薪酬考核》

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬考核》

表决结果： 9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于2023年度董监高薪酬考核的公告》。

七、审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作
银行申请总规模不超过2000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日至公司2024年年度股东大会召开之日。

授权董事长向文波先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

表决结果：9票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工股份有限公司关于预计202……
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