公告日期：2024-04-30

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张国昀）

作为浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江新能”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、 基本情况

本人张国昀，复旦大学硕士研究生，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。曾任传化控股集团有限公司副总裁、浙江圣达集团有限公司副总裁，易点天下网络科技股份有限公司独立董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事、远信工业股份有限公司独立董事。现任恒业智能驱动（杭州）股份有限公司副总经理、上海宝龙药业股份有限公司董事、杭州萧山东熙智诚企业管理咨询服务部经营者，浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员，浙江双环传动机械股份有限公司独立董事、浙江天
宇药业股份有限公司独立董事、浙江新能独立董事。

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 未在公司或者其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事 外的任何管理职务，不存在因与公司及主要股东存在可能妨 碍进行独立客观判断的关系而影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。

二、 年度履职概况

（一）会议出席情况

2023 年度，公司召开股东大会 3 次，召开董事会会议 8
次，其中现场结合通讯会议 1 次，通讯会议 7 次，本人出席
会议情况如下：

本年应参 亲自 以通讯 股东大会出
独立董 加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 席情况（亲
事姓名 次数 次数 加次数 席次数 次数 自出席/应
参会数）

张国昀 8 8 8 0 0 3/3

本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时， 与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，充分利 用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地 行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董 事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
（二）参加专门委员会情况

2023 年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员召集与出席董事会专门委员会会议的情况如下：

专门委员会 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数
会议次数 次数 次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委

员会 2 2 0 0

作为会计专业人士，本人亲自召集审计委员会会议，在 会议上对公司外部审计机构年度审计计划、内部审计年度工 作等进行了细致审议，与年审机构和相关部门就审计工作重 点事项、时间安排等进行了沟通交流，了解并掌握年报审计 工作进展。本人利用自身财务方面的工作能力和经验，重点 关注公司披露财务报告、内部控制评价报告、选聘会计师事 务所、会计政策变更等重点事项，就财务数据是否真实可靠 完整等方面充分提出意见和建议，切实履行委员责任和义务。 本人对所议议案均投赞成票，没有投过反对票或弃权票。

（三）参加独立董事专门会议情况

2023 年度，对需董事会审议决策的重大事项，本人都事
先进行了解和研究，对涉及公司生产经营、财务管理、内控 建设、关联交易等重要事项，均进行了认真核查，必要时均 发表独立意见，积极有效履行了职责。

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023
年 12 月修订)》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开
股东大会审议通过了修订《独立董事工作制度》，建立了独 立董事专门会议机制。

（四）独立董事特别职权行使情况

2023 年度，本人未行使如……
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