公告日期：2024-04-30

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2023 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）委员就 2023 年度的工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张国昀先生、徐锡荣先生、孙家红先生，其中主任委员由会计专业人士张国昀先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第二届董事会审 2023 年 3 月 9

计委员会第四次 日 关于聘任 2023 年度审计机构的议案 一致同意

会议

第二届董事会审 2023 年 3 月 30 关于 年年度报告审计工作计划的议

计委员会第五次 2022 一致同意

会议 日 案

关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

第二届董事会审 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

计委员会第六次 2023 年 4 月 17 关于公司 2022 年度审计委员会履职情况 一致同意

会议 日 报告的议案

关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的

议案

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2023 年第一季度报告的议案

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案

关于会计政策变更的议案

关于财务公司风险持续评估报告的议案

关于公司 2022 年度内部控制评价报告的

议案

关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议

第二届董事会审 2023 年 8 月 19 案

计委员会第七次 日 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与 一致同意
会议 实际使用情况专项报告的议案

关于财务公司风险持续评估报告的议案

第二届董事会审 2023 年 10 月

计委员会第八次 16 日 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 一致同意
会议

第二届董事会审 2023 年 12 月 7 关于预计 年度日常关联交易额度的

计委员会第九次 2024 一致同意
会议 日 议案

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

本审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，并出具了对年审会计师 2023 年度审计工作的总结报告。审计委员会一致认为，致同具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中……
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