公告日期：2024-04-30

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-013
浙江省新能源投资集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司 4040 会议室以通讯和现场相结合的
方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式通知全体董事，并于 2024
年 4 月 24 日发送补充议案的通知并取得全体与会董事的认可。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案及授权 2024 年中期分红的
议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配预案及授权 2024 年中期分红的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于变更审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及公司治理报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的……
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