公告日期：2024-04-30

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月十五日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2023 年年度股东大会

文 件 目 录

一、公司 2023 年年度股东大会议程...... 1
二、关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 3
三、关于审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 9
四、关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 27五、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案
...... 31
六、关于审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案...... 34
七、关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 35

湖北楚天智能交通股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

一、会议时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00

2.网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔公司会议室

2.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召集人：公司董事会

四、主持人：公司董事长王南军先生

五、会议议程

1.主持人宣布大会开始，报告股东到会情况

2.宣读股东大会会议须知

3.审议议案

（1）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

（3）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；

（4）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司 2023 年度利润分配方案》；

（6）审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问

5.推选监票人

6.股东对议案进行投票表决

7.监票人宣布投票表决结果

8.董事会秘书宣读本次股东大会决议

9.律师发表见证意见
10.主持人宣布会议结束

股东大会
议 案 一

关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法行使职权，科学管理、审慎决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，请予审议。

附件：湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

湖北楚天智能交通股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程、公司董事会议事规则等有关规定，依法行使职权。报告期内，公司董事忠实、勤勉地履行职责，督促、检查经理层贯彻执行股东大会、董事会各项决议，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年董事会运作情况

（一）董事会决策情况

报告期内，公司董事会共召开会议 11 次，对涉及公司运营及财务情况、对外投资、对外担保、关联交易等 47 项议案进行了审议，其中涉及重大事项的议案均经过了党委会“前置”研究。此外，公司董事会提议并组织召开股东大会会议 4 次，审议通过包括对外担保、利润分配、重大投资、关联交易、公开发行公司债券、选聘审计机构等 17 项议案。上述会议的召集召开、审议和表决程序均符合相关法律法规……
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