公告日期：2024-09-28

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-042
湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议（临时会议）于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2024 年 9 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于推选独立董事候选人的议案》。（同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票）

董事会提名丁建完先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，审议选举丁建完先生为独立董事的议案。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-043）。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日

附件

丁建完先生简历

丁建完，1975 年 4 月出生，华中科技大学工学博士。现任华中科技大学机
械工程与科学学院副教授、硕士研究生导师，入选教育部学位论文评审专家库、国家自然科学基金评审专家库。主要从事系统设计类工业软件技术研究与开发工作，相关研究工作获得国家自然科学基金、国家 863 计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划等国家级科研项目资助，发表相关论文 30 余篇。

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