公告日期：2024-06-26

证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2024-026
招商银行股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日

(二)本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 1,201

其中：A 股股东和代理人人数（人） 1,193

H 股股东和代理人人数（人） 8

2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 15,500,072,523

其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股） 12,492,909,473

H 股股东和代理人持有股份总数（股） 3,007,163,050

3．出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有 61.4598
表决权股份总数的比例（%）

其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.5360

H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 11.9238

(四)表决方式和本次会议主持情况等

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况
1.本公司在任董事 13 人，出席 12 人，缪建民非执行董事因其他公务未出席会议；
2.本公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 12,486,311,376 99.9472 4,569,272 0.0366 2,028,825 0.0162

H 股 2,976,597,002 98.9836 12,645,942 0.4205 17,920,106 0.5959

普通股合计： 15,462,908,378 99.7602 17,215,214 0.1111 19,948,931 0.1287

2.议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 12,488,834,376 99.9674 2,……
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