公告日期：2024-04-27

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-021
中航直升机股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
该等日常关联交易尚需提交股东大会批准。
日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计调整的原因

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023
年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三十次会议、
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计情况的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披
露的《中航直升机股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-066）。

公司发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“昌飞集团”）及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称“哈飞集团”）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）已于 2024 年 3 月完成股权交割，昌飞集团及哈

飞集团已成为公司的全资子公司。基于上述情况，结合自身业务发展

的需要，公司拟对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整。

（二）日常关联交易预计调整履行的审议程序

1、独立董事专门会议

在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第八届董事会

独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。全体独立董事认为：
因公司重大资产重组事项完成交割，公司的合并报表范围变化，公司

对 2024 年度日常关联交易预计情况进行了合理调整，符合公司实际

情况。公司的日常关联交易定价依据公平、合理，未发现存在损害公

司和其他非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们

认为该议案内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定，我们同意

将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，同时关联董事

需回避表决。

2、董事会审议和表决程序

2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过

了《中航直升机股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计

情况的议案》。4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事全票表决通

过。该议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。

（三）2024 年度日常关联交易调整情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 关联交易内容 原2024年预计 本次拟调整 调整后预计
金额 金额 金额

采购商品/接 航空工业集团其 购买材料、产品、备件、

受劳务 他下属公司 保障器材、加工服务、 3,396,000 -396,000 3,000,000
技术服务等

出售商品/提 航空工业集团其 销售产品、材料、加工 3,317,000 -3,017,000 300,000
供劳务 他下属公司 服务和技术服务等

租赁 航空工业集团其 房屋设备、土地 12,000 -7,700 4,300
他下属公司

综合服务 航空工业集团其 综合服务 1,400 -400 1,000
他下属公司

存款余额 航空工业财务 金融服务 1,500,000 1,000,000 2,500,000

航空工业财务 金融服务 300,000 120,000 420,000
贷款余额 航空工业集团其

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