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发表于 2024-07-10 18:38:06 股吧网页版
中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-11


证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2024-030

中航直升机股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会
议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资
料,于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九
人,实到九人,董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长闫灵喜主持。

会议议程如下:

1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》;

2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》;

3、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会会议表决,通过了以下决议:

1、逐项通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董

事候选人的议案》。

同意提名闫灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

具体表决情况如下:

1.1:关于提名闫灵喜为第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.2:关于提名曹生利为第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.3:关于提名周国臣为第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.4:关于提名许建华为第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.5:关于提名徐滨为第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.6:关于提名余小林为第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》。

同意提名刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生为公司第九届董事会独立
董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日计算。具体内容详见公
司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

具体表决情况如下:

2.1:关于提名刘振为第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.2:关于提名赵慧侠第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.3:关于提名王猛为第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会提名委员
会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于召开公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《中航直升机股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。

特此公告。

备查:

1、中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议;

2、中航直升机股份有限公司第八届董事会提名委员会第七次会议决议。

中航直升机股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日

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