公告日期：2024-07-19

四川路桥建设集团股份有限公司

关于子公司设立新公司的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的及投资金额：

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟与四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）共同出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司（暂定名）和川投集团甘肃能源有限公司（暂定名）。

清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）成立的蜀道清洁能源新疆有限公
司注册资本 150,000 万元，清洁能源集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权，
川投集团（或其下属公司）认缴出资 36,000 万元，持有 24%股权。该合资公司统筹负责四川方疆电入川配套电源项目开发合作相关工作。

清洁能源集团与川投集团合资成立的川投集团甘肃能源有限公司注册资本150,000 万元，川投集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权；清洁能源集团认缴出资 36,000 万元，持有 24%股权。该合资公司统筹负责四川方陇电入川配套电源项目开发合作相关工作。

风险提示

1、能源指标获取存在不确定性。合资公司成立后统筹负责疆电入川、陇电入川能源指标的获取，但由于新疆、甘肃地区能源资源丰富，风电光伏等指标的获取竞争激烈，能否顺利获取风电光伏等指标存在不确定性。

2、未来投资项目合作模式存在不确定性。能源指标落地后，项目公司如何组建尚未确定，合资公司需与其他合作方就项目公司股权结构、公司治理、人员安排、经营管理等方面进行进一步协商，合作模式存在不确定性。

3、合资公司未来经营效果存在不确定性。项目建成并正式运营后，其经营情况受宏观经济情况、行业政策变化、送电电量、送出通道、电价和负荷曲线等因素影响存在一定不确定性，进而影响合资公司未来经营情况。

4、短期内不会对公司财务状况及经营情况构成重大影响。由于风电光伏等指标获取及项目建设需要一定周期，项目建成投产后才能产生收益，且实际经营效果存在不确定性，因此短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

新疆维吾尔自治区和甘肃省能源资源富集，发展潜力巨大，是我国重要的能源供应保障基地和清洁能源基地。为保障国家能源安全，提高能源供应保障能力，推动能源高质量发展，构建四川省安全可靠能源电力供应体系，公司全资子公司清洁能源集团拟与川投集团共同出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司和川投集团甘肃能源有限公司。

清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）成立的蜀道清洁能源新疆有限公
司注册资本 150,000 万元，清洁能源集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权，
川投集团（或其下属公司）认缴出资 36,000 万元，持有 24%股权。该合资公司统筹负责四川方疆电入川配套电源项目开发合作相关工作。

清洁能源集团与川投集团合资成立的川投集团甘肃能源有限公司注册资本150,000 万元，川投集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权；清洁能源集团认缴出资 36,000 万元，持有 24%股权。该合资公司统筹负责四川方陇电入川配套电源项目开发合作相关工作。

（二）审议情况

2024 年 7 月 18 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十一次
会议，审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施疆电入川的议案》《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施陇电入川的议案》，会议应当出席董事 9 名，实际出席 9 名，董事朱年红因其他公务未能亲自
出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权，同意票数 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本次对外投资事项无需公司股东大会审议。

本次审议的事项不属于关联交易和重大资产重组事项。设立合资公司还需向市场监管部门申请设立登记。

二、投资合作方情况

企业名称：四川省投资集团有限责任公司

四川省投资集团有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。非公司关联方，与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

法定代表人：吴晓曦

注册资本：1,000,000 万元

成立日期：1996 年 6 月 26 日

注册地址：四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1 单元

经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证……
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