公告日期：2024-07-19

四川路桥建设集团股份有限公司

关于子公司放弃控股并参股投资 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川主寺
至红原高速公路项目暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次交易事项

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）及四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）拟放弃控股，以参股投资的方式与成都建工集团有限公司（以下简称成都建工）及公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）、四川智慧高速科技有限公司（以下简称智慧高速）组成联合体，参与 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川主寺至红原高速公路项目（以下简称本项目）投资人打捆招标。本项目总投资 994.089 亿元，项目自筹资本金比例为 20.2%，即为 200.806 亿元。本公司总持股比例为 1%，其中路桥集团、交建集团、川交公司分别持股 0.4%、0.4%、0.2%，共需投入项目资本金 2.008 亿元。
●本次交易构成关联交易

本公司、藏高公司与智慧高速同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组

●本次关联交易无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议批准。

●至本次关联交易为止(不含本次关联交易)，除已提交股东大会审议的关联交易及日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为 2 次、金额合计 0.1843 亿元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为 0 次。

一、关联交易概述

（一）基本情况

本公司子公司路桥集团、交建集团、川交公司拟与成都建工、藏高公司、智慧高速共同组建联合体，参与 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川主寺至红原高速公路项目投资人打捆招标，藏高公司作为联合体牵头人。本项目总投资 994.089 亿元，项目自筹资本金比例为 20.2%，即为200.806 亿元。本公司总持股比例为 1%，其中路桥集团、交建集团、川交公司分别持股 0.4%、0.4%、0.2%，共需投入项目资本金 2.008 亿元。

联合体各成员持股比例及出资额如下表：

公司名称 持股比例 出资额（亿元）

藏高公司 84% 168.677

智慧高速 0.1% 0.201

成都建工 14.9% 29.920

路桥集团 0.4% 0.803

交建集团 0.4% 0.803

川交公司 0.2% 0.402

合计 100% 200.806

（二）审议情况

2024 年 7 月 18 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十一次
会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属施工企业放弃控股
并参股投资 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川
主寺至红原高速公路项目暨关联交易的议案》。董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。董事长孙立成主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意授权由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东大会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东大会……
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