公告日期：2024-06-08

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-048

保利发展控股集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于 2024 年度投资计划的议案 √

5 关于 2024 年度对外担保的议案 √

6 关于 2024 年度对外提供财务资助的议案 √

7 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案 √

8 关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案 √

9 关于注册发行 100 亿元中期票据的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议、
2024 年第 5 次临时董事会审议通过，相关公告分别于 2024 年 4 月 23 日、2024
年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-8
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司
4、本次股东大会将作独立董事述职报告。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平……
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