公告日期：2024-06-29

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-051

保利发展控股集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 433

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,688,746,453

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.3718

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场

投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出

席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中刘平先生、周东利先生、张方斌先生、

李非先生现场出席会议，陈关中先生、陈育文先生、戴德明先生、章靖忠先

生视频出席会议，於骁冬先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中孔峻峰先生、李红亮先生现场出席会议，

龚健先生视频出席会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,683,618,662 99.9233 4,908,291 0.0733 219,500 0.0034

2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,683,649,862 99.9238 4,877,091 0.0729 219,500 0.0033

3、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,683,649,862 99.9238 4,877,091 0.0729 219,500 0.0033

4、 议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,684,244,253 99.9326 4,032,800 0.0602 469,400 ……
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