公告日期：2024-08-31

保利发展控股集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料

（2024 年 9 月）

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四），下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员:

（一）截至2024年8月30日（星期五）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况

（二）审议议案

1、关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2、关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案（对应议案 2.01-2.22）

3、关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案

4、关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

5、关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

6、关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

8、关于公司与特定对象签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的议案

9、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

（三）投票表决和计票

（四）宣读现场投票表决结果

议案一
关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案 各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规 范性文件的有关规定，对照上市公司发行可转换公司债券的相关资 格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合以下向特定对象发行可 转换公司债券（以下简称“本次发行”）的条件：

一、符合《证券法》规定的相关条件

公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构且运行良好， 符合《证券法》第十五条第一款第（一）项之规定。

公司本次募集资金总额不超过 95 亿元（含本数），根据近三年《审
计报告》，按发行规模上限 95 亿元测算，预计最近三个会计年度实现 的年均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》第 十五条第一款第（二）项之规定。

二、符合《注册管理办法》规定的条件

根据《注册管理办法》第十五条的规定，上市公司发行可转换公 司债券，募集资金使用应当符合本办法第十二条的规定，且不得用于 弥补亏损和非生产性支出，具体如下：

（1）本次募集资金拟用于房地产开发项目及补充流动资金，符 合国家产……
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