公告日期：2024-10-08

北京德恒律师事务所
关于
保利发展控股集团股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券并上市的
法律意见
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向特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见
4-1-1
目 录
一、 本次发行的批准和授权..............................................................................................................6
二、 本次发行的主体资格..................................................................................................................8
三、 本次发行的实质条件..................................................................................................................8
四、 发行人的设立............................................................................................................................14
五、 发行人的独立性........................................................................................................................14
六、 发行人的控股股东和实际控制人............................................................................................14
七、 发行人的股本及演变................................................................................................................16
八、 发行人的业务............................................................................................................................17
九、 关联交易及同业竞争................................................................................................................18
十、 发行人的主要资产....................................................................................................................21
十一、 发行人的重大债权债务 .......................................................................................................21
十二、 重大资产变化及收购兼并....................................................................................................23
十三、 发行人章程的制定与修改....................................................................................................24
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作................................................24
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化......................................................……
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