中国联通:中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
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公告日期:2024-07-06
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2024-037
中国联合网络通信股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议的会议通知于2024年6月30日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容,无任何异议。
(三)本次会议于2024年7月5日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。
(四)会议应出席董事13名,亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
(五)本次会议由陈忠岳董事长主持,全体监事列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》,同意
聘任王利民先生为公司高级副总裁。
本议案已经提名委员会审议通过。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司高级副总裁的公告》。
(同意:13票 反对:0票 弃权:0票)
(二) 审议通过了《关于公司 2024 年智算算力建设工程的议
案》。
本议案已经发展战略委员会审议通过。
(同意:13票 反对:0票 弃权:0票)
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二四年七月五日
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