公告日期：2024-04-26

浙江东望时代科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人武鑫严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

武鑫：男，1979 年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省 151培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长，宁波华平智控科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、股东大会及董事会

2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会。本人认真参加了公司

的股东大会和董事会，具体参与情况如下表所示：

董事会召开次数 7 股东大会 2

召开次数

董事会出席情况 股东大会出席情况

姓名 亲自出 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次 亲自出席次数

席次数 会次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席

武鑫 7 3 4 0 0 否 1

2、董事会专门委员会

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会，2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员提名委员

会委员，亲自出席了 6 次审计委员会会议、1 次提名委员会，对会议审议的议案

均投同意票。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交

董事会和董事会专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，

及时进行调查，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨

的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益

和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

3、发表独立意见情况

报告期内，本人对下列事项予以认真审核，并发表如下意见：

时间 事项（议案 意见类型

名称）

2022 年，经董事会、股东大会审议，公司以现金方式收购重庆汇贤优策
关于公司重 科技有限公司（以下简称“汇贤优策”）100%股权。报告期内，公司在完成
大资产重组 重组事项后通过加强内部制度建设、严格执行内控程序、严格监督日常经营
整合进展情 工作等措施，在业务、资产、财务、人员等各方面对汇贤优策进行整合，确
况的独立意 保公司日常经营工作规范高效。我们认为，公司本年度重大资产重组整合工
见 作积极有效，符合《上市……
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