公告日期:2024-04-26
浙江东望时代科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
作为浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的独立董事,在 2023 年度履职期间,本人刘俐君严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《独立董事制度》等要求,审慎行使独立董事权利,勤勉尽责,依法充分履职,按时出席了公司董事会,在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用,促进了公司规范运作,维护了公司的整体利益,有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。
现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘俐君:男,1982 年出生,中共党员,本科学历,律师。2007 年 6 月至 2008
年 12 月,任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师;2009 年 1 月至 2013 年 9
月,任浙江丰国律师事务所律师。2013年 10月至今任浙江泽大律师事务所律师,现兼任浙江春晖智能控制股份有限公司、广脉科技股份有限公司独立董事。2021年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。
(二)不存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
1、董事会及股东大会
2023 年,公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会。本人认真参加了公司
的股东大会和董事会,具体参与情况如下表所示:
董事会召开次数 7 股东大会 2
召开次数
董事会出席情况 股东大会出席情况
姓名 亲自出 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次 亲自出席次数
席次数 会次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席
刘俐君 7 3 4 0 0 否 2
2、董事会专门委员会
本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员,报告期内,
公司未召开薪酬与考核委员会及战略委员会。
3、发表独立意见情况
报告期内,本人对下列事项予以认真审核,并发表如下意见:
时间 事项(议案 意见类型
名称)
2022 年,经董事会、股东大会审议,公司以现金方式收购重庆汇贤优策
关于公司重 科技有限公司(以下简称“汇贤优策”)100%股权。报告期内,公司在完成
大资产重组 重组事项后通过加强内部制度建设、严格执行内控程序、严格监督日常经营
整合进展情 工作等措施,在业务、资产、财务、人员等各方面对汇贤优策进行整合,确
况的独立意 保公司日常经营工作规范高效。我们认为,公司本年度重大资产重组整合工
见 作积极有效,符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,不存在
损害公司及股东利益的情形。
一、关于关联方资金往来的情况
报告期内,为降低公司逾期及涉诉担保的金额和比例,公司为原控股……
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