公告日期：2024-05-09

浙江东望时代科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 16 日

目 录

一、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
二、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 5三、审议议案

议案一 2023 年度财务决算报告 ...... 7

议案二 2023 年度利润分配预案 ...... 12

议案三 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案...... 14

议案四 关于公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 15

议案五 公司 2023 年度董事会工作报告...... 16

议案六 公司 2023 年度监事会工作报告...... 33

议案七 公司 2023 年年度报告及摘要 ...... 37

议案八 关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ...... 38

议案九 关于 2024-2025 年度对外担保计划的议案 ...... 41

四、独立董事 2023 年度述职报告...... 45

浙江东望时代科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间 2024 年 5 月 16 日下午 14:30

会议地点 公司会议室

会议议程

一、宣布本次股东大会开幕 董事长

二、宣布股东现场出席情况

监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案

1、2023 年度财务决算报告 总经理

2、2023 年度利润分配预案 董事会秘书

3、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 总经理

4、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 监事会主席

5、公司 2023 年度董事会工作报告 董事会秘书

6、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会主席

7、公司 2023 年年度报告及摘要 董事会秘书

8、关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 总经理

9、关于 2024-2025 年度对外担保计划的议案 董事会秘书

五、独立董事述职 独立董事

六、股东现场发言和提问
七、股东和股东代表现场对议案进行表决

八、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人

九、宣读法律意见书 律师

十、宣读股东大会决议 董事长

十一、与会人员签字

十二、宣布会议结束 董事长

浙江东望时代科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代”或“公司”）2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。