公告日期：2024-07-17

浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 7 月 26 日

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
二、2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 5三、审议议案

议案一 关于公司第十二届董事会董事津贴的议案 ...... 7

议案二 关于公司第十二届监事会监事津贴的议案 ...... 8

议案三 关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 9

议案四 关于第十二届董事会独立董事候选人的议案 ...... 11

议案五 关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...... 13

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间 2024 年 7 月 26 日下午 14:00

会议地点 公司会议室

会议议程

一、宣布本次股东大会开幕 董事长

二、宣布股东现场出席情况

监事会主席
三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案

1、关于公司第十二届董事会董事津贴的议案 董事会秘书

2、关于公司第十二届监事会监事津贴的议案 监事会主席

3.00、关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01、选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事
3.02、选举赵云池为第十二届董事会非独立董事
3.03、选举吴翔为第十二届董事会非独立董事
3.04、选举张康乐为第十二届董事会非独立董事

3.05、选举娄松为第十二届董事会非独立董事 董事会秘书
3.06、选举陈艳为第十二届董事会非独立董事
4.00、关于第十二届董事会独立董事候选人的议案
4.01、选举陈高才为第十二届董事会独立董事
4.02、选举武鑫为第十二届董事会独立董事
4.03、选举张宇佳为第十二届董事会独立董事
5.00、关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

5.01、选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事 监事会主席
5.02、选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事
五、股东现场发言和提问

六、股东和股东代表现场对议案进行表决

七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人

八、宣读法律意见书 律师

九、宣读股东大会决议 董事长

十、与会人员签字

十一、宣布会议结束 董事长

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司”）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表……
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