公告日期：2024-07-27

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-050
浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月
26 日下午以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议由吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》

同意选举吴凯军先生为公司第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事会届满，吴凯军先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》
根据各专门委员会的专业功能，经公司董事长提名，第十二届董事会各专业委员会构成如下：

1、战略委员会委员：吴凯军先生、赵云池先生、娄松先生、武鑫先生、陈高才先生，吴凯军先生任主任委员。

2、提名委员会委员：张宇佳女士、武鑫先生、陈高才先生、陈艳女士，张宇佳女士任主任委员。

3、审计委员会委员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生，陈高才先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士、张康乐
先生，武鑫先生任主任委员。

上述候选人简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任赵云池先生为公司总经理兼董事会秘书，任期至第十二届董事会届满。

因赵云池先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会秘书工作制度》等的相关规定，在此期间指定赵云池先生以董事、总经理身份代为履行董事会秘书职责；待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任娄松先生、徐飞燕女士为公司副总经理，任期至第十二届董事会届满，上述人员简历详见附件。

分项表决结果：

4.1《关于聘任娄松先生为副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2《关于聘任徐飞燕女士为副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期至第十二届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任黄琦琦女士为公司证券事务代表，任期至第十二届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日
附件：

简历

吴凯军：男，1983 年出生，中共党员，本科学历。2004 年 8 月至 2008 年 2
月，历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长；2008 年 2 月至 2008 年 7 月，任
东阳市南市街道团工委书记；2008 年 7 月至 2019 年 4 月，历任东阳市委办公室
科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记（挂职）；2019年4月至2023年12月，历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。
2023 年 12 月起，任公司党总支书记。2024 年 1 月起，任公司第十一届董事会
董事长。

赵云池：男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安
泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2……
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