公告日期:2024-05-18
证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2024-018
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 320,113,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.8369
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会
召集会议,董事长康青山先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司总经理康青山先生,副总经理、财务总监兼董事会秘书易凌杰先生出席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 320,113,299 99.9999 187 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 320,113,299 99.9999 187 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 320,113,299 99.9999 187 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 320,113,299 99.9999 187 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称:公司 2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 320,113,299 99.9999 187 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称:关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。