公告日期：2024-08-31

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-46
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。
二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2024 年半年度财务报告》

审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》
公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临 2024-47）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2024 年半年度报告>及<摘要>的议案》

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并
提出审核意见如下：

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024 年上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2024 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
公司《2024 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会审阅了公司《2024年半年度业务工作报告》。
特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。