公告日期：2024-06-26

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-017

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024
年6月20日以书面方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2024年6月25日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事12人，实到董事 12 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，一致通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第九届董事会任期即将届满，需换届选举。公司第九届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际控制人绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司推荐及建议，提名以下人员为第十届董事会非独立董事、独立董事候选人：

1、公司董事会提名孙爱保先生、徐东良先生、柏宏先生、吕旦霖女士、李维萍女士、潘旭辉先生、韩国强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

2、公司董事会提名钱张荣先生、朱杏珍女士、刘双平先生、蔡敏女士为第十届董事会独立董事候选人。

公司提名委员会审议情况：召开九届董事会提名委员会会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意将《关于提名第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人》的议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。经董
事会提名委员会审核，第十届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，与职工代表董事一并组成公司第十届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第十届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会相关事项详见公司披露的临 2024-019 公告《古越龙山关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

附非独立董事、独立董事候选人简历：

1、非独立董事候选人简历：

孙爱保先生：1968 年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任
绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。

孙爱保先生持有本公司股票 20 万股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任党委书记、董事长、总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

徐东良先生：1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士，高级经济师。
历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任，现任黄酒集团党委副书记……
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