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公告日期:2024-06-26
证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2024-019
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分
召开地点:中国黄酒博物馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 12 日
至 2024 年 7 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事(7)人
1.01 孙爱保 √
1.02 徐东良 √
1.03 柏宏 √
1.04 吕旦霖 √
1.05 李维萍 √
1.06 潘旭辉 √
1.07 韩国强 √
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事(4)人
2.01 钱张荣 √
2.02 朱杏珍 √
2.03 刘双平 √
3.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案 应选监事(2)人
3.01 杨文龙 √
3.02 王铃铃 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案于 2024 年 6 月 25 日已经第九届董事会第十八次会议、
第九届监事会第十七次会议审议通过,议案相关内容已于 2024 年 6 月 26 日
在中国证券报、上海证券报和上海证券……
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