公告日期：2024-07-13

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2024-021
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024
年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会非独
立董事、独立董事，与职工代表董事谢鹏先生组成公司第十届董事会。

股东大会后即召开古越龙山董事会十届一次会议，会议通知于 7 月 5 日以书
面方式发出。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司新二楼会议室召开，应到董事 12
人，实到董事 12 人，孙爱保先生主持会议，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

董事会选举孙爱保先生为公司第十届董事会董事长、选举徐东良先生为公司第十届董事会副董事长。（附简历）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任（附简历）：

1.提名委员会

由董事长孙爱保先生、独立董事朱杏珍女士、独立董事钱张荣先生 3 名委员组成，独立董事朱杏珍女士任主任委员。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.薪酬与考核委员会

由董事潘旭辉先生、独立董事蔡敏女士、独立董事朱杏珍女士 3 名委员组成，独立董事蔡敏女士任主任委员。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审计委员会

由独立董事钱张荣先生、独立董事蔡敏女士、董事谢鹏先生 3 名委员组成，独立董事钱张荣先生任主任委员。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.战略决策委员会

由董事长孙爱保先生、副董事长徐东良先生、独立董事刘双平先生 3 名委员组成，董事长孙爱保先生任主任委员。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任徐东良先生为公司总经理。（附简历）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会聘任吴晓钧先生为公司董事会秘书。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案

董事会聘任柏宏先生、吕旦霖女士、李维萍女士、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生、万龙先生为公司副总经理，聘任李维萍女士为公司总会计师。（附简历）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任蔡明燕女士为公司证券事务代表（附简历）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司第十届董事会全体董事提名及十届董事会一次会议选举，提名委员会由董事长孙爱保、独立董事朱杏珍、独立董事钱张荣 3 名委员组成，独立董事朱杏珍任主任委员。审计委员会由独立董事钱张荣先生、独立董事蔡敏女士、董事谢鹏先生 3 名委员组成，独立董事钱张荣先生任主任委员。

根据《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规章制度的有关规定，提名委员会同时召开十届一次会议，会议由主任委员朱杏珍女士主持，以“3 票同意；0 票反对；0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。对公司拟聘任高级管理人员的事项发表如下意见：

1、本次会议对公司总经理、副总经理等相关人员的提名及其任职资格等进行了详细阐述和确认，程序规范，符合《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规章制度的有关规定。

2、经核查徐东良先生、柏宏先生、吕旦霖女士、李维萍女士、胡志明先生、刘剑先生、徐岳正先生、吴晓钧先生、万龙先生的职业、学历、职称、详细的工作经历，均不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证……
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