公告日期：2024-05-15

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-030
海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于2024年5月14日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会全体非独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于 2024 年 6 月届满。公司向第九届董事会全体非独立董事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生（简历见附件一）为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：临 2024-032）。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会全体独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于 2024 年 6 月届满。公司向第九届董事会全体独立董事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士（简历见附件二）为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 与 本 公 告 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-032）。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴标准为每人每年 18 万元（人民币，含税）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵曙明先生、王爱
国先生、高素梅女士回避表决；其他董事一致同意本议案。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于增加 2023 年年度股东大会议案的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请增加 2023 年年度股
东大会议案如下：

1.《关于独立董事津贴的议案》

2.《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

3.《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

4.《关于监事会换届暨选举监事的议案》

增加完成后，2023 年年度股东大会完整议案清单如下：

非累计投票议案：

序号 议案名称

1 《2023 年度审计报告》

2 《2023 年度内部控制评价报告》

3 《2023 年年度利润分配方案》

4 《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

5 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

6 《2023 年年度报告》及其摘要

7 《2023 年度董事会工作报告》

8 《2023 年度监事会工作报告》

9 《关于独立董事津贴的议案》

累计投票议案：

序号 议案名称

10.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案……
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