公告日期:2024-05-18
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临 2024-054
华润双鹤药业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 655,726,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 63.0714
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定;
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长陆文超先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书另有重要工作安排原因未能出席会议;公司 部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,650,165 99.9883 22,200 0.0033 54,200 0.0084
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,646,865 99.9878 22,200 0.0033 57,500 0.0089
3、 议案名称:2023 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,646,865 99.9878 25,500 0.0038 54,200 0.0084
4、 议案名称:关于 2023 年度财务决算的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,646,865 99.9878 22,200 0.0033 57,500 0.0089
5、 议案名称:关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,663,365 99.9903 63,200 0.0097 0 0.0000
6、 议案名称:关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,626,865 99.9847 45,500 0.0069 54,200 0.0084
7、 议案名称:关于续聘年度审计机构的议案
……
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