公告日期：2024-06-26

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-062
华润双鹤药业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年7月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 9 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日

至 2024 年 7 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举的议案—董事候选人 应选董事(7)人

2.01 陆文超 √

2.02 白晓松 √

2.03 李向明 √

2.04 于舒天 √

2.05 徐辉 √

2.06 林国龙 √

2.07 杨战鏖 √

3.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人 应选独立董事(4)人

3.01 刘宁 √

3.02 孙茂竹 √

3.03 余顺坤 √

3.04 陈震 √

4.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事(3)人

4.01 唐娜 √

4.02 张薇 √

4.03 刘建国 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-3 项议案经公司第九届董事会……
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