公告日期：2024-07-12

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2024-068
华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 649,007,964

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 62.4252
表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席会议；全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 648,941,064 99.9896 66,900 0.0104 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举的议案—董事候选人

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)

2.01 陆文超 647,454,136 99.7605 是

2.02 白晓松 647,436,536 99.7578 是

2.03 李向明 647,454,137 99.7605 是

2.04 于舒天 646,738,493 99.6503 是

2.05 徐辉 647,378,535 99.7489 是

2.06 林国龙 646,738,493 99.6503 是

2.07 杨战鏖 647,454,136 99.7605 是

3.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)

3.01 刘宁 646,735,093 99.6497 是

3.02 孙茂竹 647,839,736 99.8199 是

3.03 余顺坤 647,921,703 99.8326 是

3.04 陈震 647,921,702 99.8326 是

4.00 关于监事会换届选举的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)

4.01 唐娜 646,738,093 99.6502 是

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