公告日期：2024-07-27

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-026 号
南京高科股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2024 年
7 月 25 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19
日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司实现高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等规定，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。董责险具体方案如下：

1、投保人：南京高科股份有限公司；

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）；

3、累计赔偿限额：保额 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）；

4、保险费：按市场化原则确定，具体以与保险公司协商确定的
保险合同约定的费用为准；

5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择并确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定累计赔偿限额、保险费总额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

二、关于提名公司第十一届董事会非独立董事人选的议案；

同意提名徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年。（第十一届董事会非独立董事候选人简历见附件一）

以上非独立董事人选还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于提名公司第十一届董事会独立董事人选的议案；

同意提名范从来先生、李明辉先生、陈莹女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。（第十一届董事会独立董事候选人简历见附件二）

以上独立董事人选经上海证券交易所资格审核无异议后，还将提请公司股东大会审议确定。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会独立董事成员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司于 2024 年 8 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股
东大会。（详见《南京高科股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2024-029 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会

二○二四年七月二十七日
附件一：

徐益民先生简历

徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，
研究生学历，高级会计师。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发有限公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记。

截至目前，徐益民先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。